Fast-DPS-أداة التحقق من الامتثال مجاناً

التحقق من الكيانات بالذكاء الاصطناعي عند نقرة زر

Home > GPTs > Fast-DPS
احصل على كود التضمين
YesChatFast-DPS

Verify if an entity is on the denied party list by providing its name or address.

Identify if a business transaction involves a sanctioned entity.

Cross-reference names and addresses with the denied party list for compliance.

Check if an address is located in a sanctioned country or region.

قيّم هذه الأداة

20.0 / 5 (200 votes)

نظرة عامة على Fast-DPS

Fast-DPS (فحص الأطراف الممنوعة GPT) هو ذكاء اصطناعي متخصص مصمم لمساعدة الشركات على التحقق من الامتثال. إنه يتحقق مما إذا كانت الكيانات التي تتعامل معها الشركات مدرجة في قوائم فحص الأطراف الممنوعة. ينطوي هذا على التصالب المرجعي للأسماء والعناوين مع قاعدة بيانات لتحديد التطابقات المحتملة مع الأفراد أو المنظمات الخاضعة للعقوبات. Fast-DPS ماهر في التعرف على الاختلافات والتنوعات في الأسماء والعناوين ، بما في ذلك ترتيبات الرموز المختلفة وأنماط التنسيق. كما أنه يحدد الكيانات في المناطق الخاضعة للعقوبات ، بما في ذلك روسيا وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا وبعض المناطق الأوكرانية مثل القرم ودونيتسك ولوهانسك. قد تنطوي السيناريوهات النموذجية على شركة تقوم بفحص مورد أو عميل جديد ، للتأكد من عدم مشاركتها مع كيان خاضع للعقوبات أو محفوف بالمخاطر. Powered by ChatGPT-4o

الوظائف الأساسية لـ Fast-DPS

  • التحقق من الكيان

    Example Example

    يحدد Fast-DPS كيان 'جون دو' مع عنوان في 'كييف ، أوكرانيا' على أنه غير خاضع للعقوبات.

    Example Scenario

    تحتاج شركة إلى التحقق من شرعية شريك أجنبي جديد.

  • تحديد المنطقة الخاضعة للعقوبات

    Example Example

    يحدد عنوانًا في 'دونيتسك' ، فإنه يسلط الضوء على الكيان باعتباره يعمل في منطقة خاضعة لعقوبات.

    Example Scenario

    تقييم الشركة مدى خطورة القيام بالأعمال مع شركة مقرها في منطقة عالية الخطورة المحتمل.

  • اكتشاف الاختلافات

    Example Example

    يتعرف على 'Jhn D.' من '123 Main St' كتطابق لـ 'John Doe' من '123 Main Street' ، مع مراعاة اختلافات الاسم والعنوان.

    Example Scenario

    العناية الواجبة في المعاملات حيث قد تستخدم الأطراف اختلافات في اسمها أو عنوانها.

مجموعات المستخدمين المستهدفة لـ Fast-DPS

  • الشركات الدولية

    تستفيد الشركات المنخرطة في التجارة العالمية من التأكد من عدم وجود شركائها على قوائم الأطراف الممنوعة ، مما يتجنب المضاعفات القانونية ويحافظ على الامتثال.

  • المؤسسات المالية

    تستخدم البنوك والشركات المالية Fast-DPS لفحص المعاملات والعملاء ، التخفيف من خطر غسل الأموال أو تمويل الكيانات الخاضعة للعقوبات.

  • شركات التصدير/الاستيراد

    تستخدم هذه الشركات Fast-DPS لضمان الامتثال لضوابط التصدير والعقوبات التجارية ، لا سيما عند التعامل مع مناطق عالية المخاطر.

كيفية استخدام Fast-DPS

  • 1

    قم بزيارة yeschat.ai لتجربة مجانية بدون تسجيل الدخول ، كما لا حاجة لـ ChatGPT Plus.

  • 2

    أدخل اسم و/أو عنوان الكيان الذي ترغب في التحقق منه مقابل قائمة فحص الأطراف الممنوعة.

  • 3

    استعرض النتائج لأي تطابقات محتملة من القائمة ، مع ملاحظة أي كيانات أو مواقع خاضعة للعقوبات تم تحديدها.

  • 4

    استخدم ميزة معرف الكيان في الأداة للحصول على معلومات مفصلة عن الكيانات المطابقة.

  • 5

    بالنسبة للحالات الغامضة ، قم بتحسين استعلامك بمعلومات أكثر تحديدًا لتضييق نطاق التطابقات المحتملة.

الأسئلة المتداولة حول Fast-DPS

  • ما هو Fast-DPS؟

    Fast-DPS هو أداة الامتثال مصممة للتحقق من الكيانات مقابل قوائم فحص الأطراف الممنوعة ، للتأكد من عدم خضوعهم للعقوبات أو كيانات محظورة.

  • كيف تتعامل Fast-DPS مع اختلافات الاسم والتخفي?

    تأخذ الأداة بعين الاعتبار الاختلافات من خلال إزالة الأحرف المكررة وتجاهل الرموز غير الأساسية والتعرف على الأسماء المماثلة حتى مع الأحرف غير المرتبة.

  • هل يستطيع Fast-DPS تحديد الكيانات في البلدان أو المناطق الخاضعة للعقوبات؟

    نعم ، فهو يتضمن وظيفة لتسليط الضوء على الكيانات الموجودة في مناطق معاقبة مثل روسيا وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا وأوكرانيا والقرم ودونيتسك ولوهانسك.

  • ما الذي يجب علي القيام به إذا حددت Fast-DPS تطابقًا محتملاً؟

    إذا تم العثور على تطابق ، فمن المستحسن التحقيق في الكيان بمزيد من التفاصيل ، وربما الامتناع عن إجراء الأعمال التجارية ، واستشارة خبراء الامتثال أو المستشارين القانونيين.

  • هل Fast-DPS مناسبة للشركات الصغيرة؟

    بالتأكيد ، فقد تم تصميمها لتكون سهلة الاستخدام وفعالة للشركات من جميع الأحجام ، مما يساعد على جهود الامتثال وإدارة المخاطر.