Fast-DPS-أداة التحقق من الامتثال مجاناً
التحقق من الكيانات بالذكاء الاصطناعي عند نقرة زر
Verify if an entity is on the denied party list by providing its name or address.
Identify if a business transaction involves a sanctioned entity.
Cross-reference names and addresses with the denied party list for compliance.
Check if an address is located in a sanctioned country or region.
أدوات ذات صلة
تحميل المزيد
DM
🐉RPG adventures with an AI Game Master! Crafted stories, dynamic characters, and personalized gameplay for all levels of players🔮 v0.6.7
Speedy GPT
???? Speedy GPT -- accelerate Custom GPT generation -- brought to you by ⛵ sloop.ai
DSP
Expert in Digital Signal Processing, simplifying complex concepts.
Doppel
Simulates diverse minds for focused research.
Quick Def
Defines and illustrates words in a user-friendly style.
SPEEDyF - 速習GPT
アップロードされたPDFを手短に解説します / 他のテキストファイルにも対応(.docs,.txtなど)
20.0 / 5 (200 votes)
نظرة عامة على Fast-DPS
Fast-DPS (فحص الأطراف الممنوعة GPT) هو ذكاء اصطناعي متخصص مصمم لمساعدة الشركات على التحقق من الامتثال. إنه يتحقق مما إذا كانت الكيانات التي تتعامل معها الشركات مدرجة في قوائم فحص الأطراف الممنوعة. ينطوي هذا على التصالب المرجعي للأسماء والعناوين مع قاعدة بيانات لتحديد التطابقات المحتملة مع الأفراد أو المنظمات الخاضعة للعقوبات. Fast-DPS ماهر في التعرف على الاختلافات والتنوعات في الأسماء والعناوين ، بما في ذلك ترتيبات الرموز المختلفة وأنماط التنسيق. كما أنه يحدد الكيانات في المناطق الخاضعة للعقوبات ، بما في ذلك روسيا وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا وبعض المناطق الأوكرانية مثل القرم ودونيتسك ولوهانسك. قد تنطوي السيناريوهات النموذجية على شركة تقوم بفحص مورد أو عميل جديد ، للتأكد من عدم مشاركتها مع كيان خاضع للعقوبات أو محفوف بالمخاطر. Powered by ChatGPT-4o。
الوظائف الأساسية لـ Fast-DPS
التحقق من الكيان
Exampleيحدد Fast-DPS كيان 'جون دو' مع عنوان في 'كييف ، أوكرانيا' على أنه غير خاضع للعقوبات.
Scenarioتحتاج شركة إلى التحقق من شرعية شريك أجنبي جديد.
تحديد المنطقة الخاضعة للعقوبات
Exampleيحدد عنوانًا في 'دونيتسك' ، فإنه يسلط الضوء على الكيان باعتباره يعمل في منطقة خاضعة لعقوبات.
Scenarioتقييم الشركة مدى خطورة القيام بالأعمال مع شركة مقرها في منطقة عالية الخطورة المحتمل.
اكتشاف الاختلافات
Exampleيتعرف على 'Jhn D.' من '123 Main St' كتطابق لـ 'John Doe' من '123 Main Street' ، مع مراعاة اختلافات الاسم والعنوان.
Scenarioالعناية الواجبة في المعاملات حيث قد تستخدم الأطراف اختلافات في اسمها أو عنوانها.
مجموعات المستخدمين المستهدفة لـ Fast-DPS
الشركات الدولية
تستفيد الشركات المنخرطة في التجارة العالمية من التأكد من عدم وجود شركائها على قوائم الأطراف الممنوعة ، مما يتجنب المضاعفات القانونية ويحافظ على الامتثال.
المؤسسات المالية
تستخدم البنوك والشركات المالية Fast-DPS لفحص المعاملات والعملاء ، التخفيف من خطر غسل الأموال أو تمويل الكيانات الخاضعة للعقوبات.
شركات التصدير/الاستيراد
تستخدم هذه الشركات Fast-DPS لضمان الامتثال لضوابط التصدير والعقوبات التجارية ، لا سيما عند التعامل مع مناطق عالية المخاطر.
كيفية استخدام Fast-DPS
1
قم بزيارة yeschat.ai لتجربة مجانية بدون تسجيل الدخول ، كما لا حاجة لـ ChatGPT Plus.
2
أدخل اسم و/أو عنوان الكيان الذي ترغب في التحقق منه مقابل قائمة فحص الأطراف الممنوعة.
3
استعرض النتائج لأي تطابقات محتملة من القائمة ، مع ملاحظة أي كيانات أو مواقع خاضعة للعقوبات تم تحديدها.
4
استخدم ميزة معرف الكيان في الأداة للحصول على معلومات مفصلة عن الكيانات المطابقة.
5
بالنسبة للحالات الغامضة ، قم بتحسين استعلامك بمعلومات أكثر تحديدًا لتضييق نطاق التطابقات المحتملة.
جرب GPTs المتقدمة والعملية الأخرى
Christianity Scholar
مستكشف لاهوت مسيحي مدعوم بالذكاء الاصطناعي
Osaka Rental Guide
Find Your Ideal Osaka Rental, AI-Powered
Curious Copywriter
Empower Your Words with AI
State Park Guide
Your AI-powered park ranger guide.
Fludd Cosmi Historian
Unlocking the wisdom of Robert Fludd
APIdeaBot
ابتكر مع مفاهيم GPT المدعومة بالذكاء الاصطناعي
Zorro Trader lite-C Coding Mentor
المرشد الذكي AI للنصوص Zorro Trader
幻覺管理局
كشف الحقيقة بدقة الذكاء الاصطناعي
Tee Shirt Graphic Designer
Craft Your Story on a T-Shirt
DeathTherapist
Navigating life's existential depths with AI
Pomodoro Study Aid
Maximize focus with AI-driven study aid
$100M Leads Guru
Empowering Your Leads with AI
الأسئلة المتداولة حول Fast-DPS
ما هو Fast-DPS؟
Fast-DPS هو أداة الامتثال مصممة للتحقق من الكيانات مقابل قوائم فحص الأطراف الممنوعة ، للتأكد من عدم خضوعهم للعقوبات أو كيانات محظورة.
كيف تتعامل Fast-DPS مع اختلافات الاسم والتخفي?
تأخذ الأداة بعين الاعتبار الاختلافات من خلال إزالة الأحرف المكررة وتجاهل الرموز غير الأساسية والتعرف على الأسماء المماثلة حتى مع الأحرف غير المرتبة.
هل يستطيع Fast-DPS تحديد الكيانات في البلدان أو المناطق الخاضعة للعقوبات؟
نعم ، فهو يتضمن وظيفة لتسليط الضوء على الكيانات الموجودة في مناطق معاقبة مثل روسيا وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا وأوكرانيا والقرم ودونيتسك ولوهانسك.
ما الذي يجب علي القيام به إذا حددت Fast-DPS تطابقًا محتملاً؟
إذا تم العثور على تطابق ، فمن المستحسن التحقيق في الكيان بمزيد من التفاصيل ، وربما الامتناع عن إجراء الأعمال التجارية ، واستشارة خبراء الامتثال أو المستشارين القانونيين.
هل Fast-DPS مناسبة للشركات الصغيرة؟
بالتأكيد ، فقد تم تصميمها لتكون سهلة الاستخدام وفعالة للشركات من جميع الأحجام ، مما يساعد على جهود الامتثال وإدارة المخاطر.
انسخ الصوت والفيديو إلى نص مجانًا!
جرّب خدمة النسخ المجانية لدينا! حوّل الصوت والفيديو بسرعة ودقة إلى نص.
جرّبه الآن