Fast-DPS-Kostenloses Compliance-Prüftool
KI-gestützte Unternehmensprüfung auf Knopfdruck
Verify if an entity is on the denied party list by providing its name or address.
Identify if a business transaction involves a sanctioned entity.
Cross-reference names and addresses with the denied party list for compliance.
Check if an address is located in a sanctioned country or region.
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Überblick über Fast-DPS
Fast-DPS (Denial Party Screening GPT) ist eine spezielle KI, die Unternehmen bei Compliance-Prüfungen unterstützen soll. Sie überprüft, ob Unternehmen, mit denen Geschäfte getätigt werden, auf Listen gesperrter Parteien aufgeführt sind. Dabei werden Namen und Adressen mit einer Datenbank abgeglichen, um potenzielle Übereinstimmungen mit sanktionierten Personen oder Organisationen zu identifizieren. Fast-DPS ist darin geübt, Namens- und Adressvariationen zu erkennen, einschließlich verschiedener Token-Reihenfolgen und Formatierungsstile. Es identifiziert auch Unternehmen in sanktionierten Regionen, z. B. Russland, Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien und bestimmte ukrainische Regionen wie die Krim, Donezk und Luhansk. Ein typisches Szenario wäre, wenn ein Unternehmen einen neuen Lieferanten oder Kunden überprüft, um sicherzustellen, dass es keine Geschäfte mit einer sanktionierten oder risikobehafteten Unternehmen eingeht. Powered by ChatGPT-4o。
Kernfunktionen von Fast-DPS
Unternehmensverifizierung
ExampleBei der Überprüfung von 'John Doe' mit einer Adresse in 'Kiew, Ukraine', identifiziert Fast-DPS die Unternehmen als nicht sanktioniert.
ScenarioEin Unternehmen muss die Legitimität eines neuen ausländischen Partners überprüfen.
Identifizierung sanktionierter Regionen
ExampleAufgrund einer Adresse in 'Donezk' wird das Unternehmen als in einer sanktionierten Region tätig gekennzeichnet.
ScenarioEin Unternehmen bewertet das Risiko einer Geschäftsbeziehung mit einem Unternehmen in einem potenziell risikobehafteten Gebiet.
Variationsanalyse
ExampleErkennt 'Jhn D.' aus der 'Hauptstraße 123' als Übereinstimmung mit 'John Doe' von der 'Hauptstraße 123', unter Berücksichtigung von Namens- und Adressvariationen.
ScenarioDue Diligence bei Transaktionen, bei denen die Parteien Variationen in ihrem Namen oder ihrer Adresse verwenden können.
Zielnutzergruppen für Fast-DPS
Internationale Unternehmen
Internationale Unternehmen profitieren davon, sicherzustellen, dass ihre Partner nicht auf Listen gesperrter Parteien aufgeführt sind, wodurch sie rechtliche Komplikationen vermeiden und die Compliance aufrechterhalten können.
Finanzinstitute
Banken und Finanzunternehmen verwenden Fast-DPS, um Transaktionen und Kunden zu überprüfen, um das Risiko von Geldwäsche oder der Finanzierung sanktionierter Unternehmen zu mindern.
Export-/Importunternehmen
Diese Unternehmen verwenden Fast-DPS, um die Konformität mit Exportkontrollen und Handelssanktionen sicherzustellen, insbesondere bei Geschäften mit Hochrisikoregionen.
So verwenden Sie Fast-DPS
1
Besuchen Sie für einen kostenlosen Test ohne Anmeldung yeschat.ai. Auch kein ChatGPT Plus notwendig.
2
Geben Sie den Namen und/ oder die Adresse des Unternehmens ein, das Sie anhand der Liste gesperrter Parteien überprüfen möchten.
3
Überprüfen Sie die Ergebnisse auf mögliche Übereinstimmungen von der Liste und notieren Sie eventuell identifizierte sanktionierte Unternehmen oder Standorte.
4
Verwenden Sie die Entity-ID-Funktion des Tools, um detailliertere Informationen über gefundene Übereinstimmungen zu erhalten.
5
Verfeinern Sie bei mehrdeutigen Fällen Ihre Anfrage mit konkreteren Informationen, um potenzielle Übereinstimmungen einzugrenzen.
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Häufig gestellte Fragen zu Fast-DPS
Was ist Fast-DPS?
Fast-DPS ist ein Compliance-Prüftool, das Unternehmen anhand von Listen gesperrter Parteien auf Sanktionen oder Verbote überprüft.
Wie behandelt Fast-DPS Namensvariationen und Verschleierungen?
Das Tool berücksichtigt Variationen durch Deduplizierung von Zeichen, Ignorieren nicht wesentlicher Token und Erkennen ähnlicher Namen selbst bei durcheinandergewürfelten Zeichen.
Kann Fast-DPS Rechtsträger in sanktionierten Ländern oder Regionen identifizieren?
Ja, es umfasst Funktionen zum Markieren von Rechtsträgern in sanktionierten Gebieten wie Russland, Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien, Ukraine, Krim, Donezk und Luhansk.
Was sollte ich tun, wenn Fast-DPS eine mögliche Übereinstimmung identifiziert?
Wird eine Übereinstimmung gefunden, wird empfohlen, die Unternehmen weiter zu untersuchen, eventuell vom Geschäft abzusehen und Compliance-Experten oder Rechtsberater zu konsultieren.
Ist Fast-DPS auch für kleine Unternehmen geeignet?
Absolut, es ist für Unternehmen aller Größen konzipiert - benutzerfreundlich und effektiv - zur Unterstützung der Compliance- und Risikomanagement-Bemühungen.