Fast-DPS-Herramienta gratuita de verificación de cumplimiento
Verificación de entidades impulsada por IA a su alcance
Verify if an entity is on the denied party list by providing its name or address.
Identify if a business transaction involves a sanctioned entity.
Cross-reference names and addresses with the denied party list for compliance.
Check if an address is located in a sanctioned country or region.
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Descripción general de Fast-DPS
Fast-DPS (Denial Party Screening GPT) es una IA especializada diseñada para ayudar a las empresas en la verificación de cumplimiento. Verifica si las entidades con las que hacen negocios las empresas están incluidas en listas de verificación de partes denegadas. Esto implica la comparación cruzada de nombres y direcciones con una base de datos para identificar posibles coincidencias con individuos u organizaciones sancionados. Fast-DPS es hábil para reconocer variaciones de nombres y direcciones, incluyendo diferentes órdenes de fichas y estilos de formato. También identifica entidades en regiones sancionadas, incluyendo Rusia, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y ciertas regiones de Ucrania como Crimea, Donetsk y Luhansk. Un escenario típico podría involucrar a una empresa que evalúa a un nuevo proveedor o cliente, asegurándose de que no se involucre con una entidad sancionada o de alto riesgo. Powered by ChatGPT-4o。
Funciones principales de Fast-DPS
Verificación de entidades
ExampleAl contrastar 'John Doe' con una dirección en 'Kyiv, Ucrania', Fast-DPS identifica que la entidad no está sancionada.
ScenarioUn negocio necesita verificar la legitimidad de un nuevo socio extranjero.
Identificación de región sancionada
ExampleAl identificar una dirección en 'Donetsk', señala a la entidad como operando en una región sancionada.
ScenarioUna empresa está evaluando el riesgo de hacer negocios con una firma con sede en un área potencialmente de alto riesgo.
Detección de variaciones
ExampleReconoce 'Jhn D.' de '123 Main St' como coincidente con 'John Doe' de '123 Main Street', teniendo en cuenta variaciones de nombre y dirección.
ScenarioLa debida diligencia en transacciones donde las partes pueden usar variaciones en su nombre o dirección.
Grupos de usuarios objetivo para Fast-DPS
Empresas internacionales
Las empresas que participan en el comercio global se benefician de garantizar que sus socios no estén en listas de partes denegadas, evitando así complicaciones legales y manteniendo el cumplimiento.
Instituciones financieras
Los bancos y las empresas financieras utilizan Fast-DPS para analizar transacciones y clientes, mitigando el riesgo de blanqueo de dinero o financiamiento de entidades sancionadas.
Empresas de exportación/importación
Estas empresas utilizan Fast-DPS para garantizar el cumplimiento de los controles de exportación y las sanciones comerciales, particularmente cuando se trata de regiones de alto riesgo.
Cómo usar Fast-DPS
1
Visite yeschat.ai para una prueba gratuita sin inicio de sesión, tampoco necesita ChatGPT Plus.
2
Ingrese el nombre y/o dirección de la entidad que desea verificar con la lista de examen de partes denegadas.
3
Revise los resultados por cualquier coincidencia potencial de la lista, tomando nota de cualquier entidad o ubicación sancionada identificada.
4
Use la función de ID de entidad de la herramienta para obtener información más detallada sobre las entidades coincidentes.
5
Para casos ambiguos, refina tu consulta con información más específica para acotar las coincidencias potenciales.
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Preguntas frecuentes sobre Fast-DPS
¿Qué es Fast-DPS?
Fast-DPS es una herramienta de verificación de cumplimiento diseñada para verificar entidades frente a listas de examen de partes denegadas, garantizando que no sean entidades sancionadas o prohibidas.
¿Cómo maneja Fast-DPS las variaciones y ofuscaciones de nombres?
La herramienta tiene en cuenta variaciones al eliminar caracteres duplicados, omitir tokens no esenciales y reconocer nombres similares incluso con caracteres desordenados.
¿Puede Fast-DPS identificar entidades en países o regiones sancionados?
Sí, incluye funcionalidad para marcar entidades ubicadas en áreas sancionadas como Rusia, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria, Ucrania, Crimea, Donetsk y Luhansk.
¿Qué debo hacer si Fast-DPS identifica una posible coincidencia?
Si se encuentra una coincidencia, se recomienda investigar más a fondo la entidad, posiblemente abstenerse de hacer negocios y consultar con expertos en cumplimiento o asesoramiento legal.
¿Es Fast-DPS adecuado para pequeñas empresas?
Absolutamente, está diseñado para ser fácil de usar y efectivo para empresas de todos los tamaños, ayudando en los esfuerzos de gestión de riesgos y cumplimiento.