Fast-DPS-Outil de vérification de la conformité gratuit
Vérification d'entité alimentée par IA à portée de main
Verify if an entity is on the denied party list by providing its name or address.
Identify if a business transaction involves a sanctioned entity.
Cross-reference names and addresses with the denied party list for compliance.
Check if an address is located in a sanctioned country or region.
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Présentation de Fast-DPS
Fast-DPS (contrôle des parties refusées par GPT) est une IA spécialisée conçue pour aider les entreprises à vérifier la conformité. Il vérifie si les entités avec lesquelles les entreprises effectuent des transactions figurent sur les listes de contrôle de dépistage des parties refusées. Cela implique de recouper les noms et adresses avec une base de données pour identifier les correspondances potentielles avec des personnes ou organisations sanctionnées. Fast-DPS est habile à reconnaître les variations de noms et d'adresses, y compris les ordres de jetons différents et les styles de formatage. Il identifie également les entités dans les régions sanctionnées, y compris la Russie, Cuba, l'Iran, la Corée du Nord, la Syrie et certaines régions ukrainiennes comme la Crimée, Donetsk et Luhansk. Un scénario typique pourrait impliquer qu'une entreprise vérifie un nouveau fournisseur ou client, s'assurant qu'elle n'engage pas une entité sanctionnée ou à haut risque. Powered by ChatGPT-4o。
Fonctions principales de Fast-DPS
Vérification des entités
ExampleEn recoupant 'John Doe' avec une adresse à 'Kyiv, Ukraine', Fast-DPS identifie l'entité comme non sanctionnée.
ScenarioUne entreprise doit vérifier la légitimité d'un nouveau partenaire étranger.
Identification de la région sanctionnée
ExampleEn identifiant une adresse à 'Donetsk', il signale l'entité comme opérant dans une région sanctionnée.
ScenarioUne entreprise évalue le risque de faire des affaires avec une entreprise basée dans une zone potentiellement à haut risque.
Détection des variations
ExampleReconnaît 'Jhn D.' de '123 Main St' comme correspondant à 'John Doe' de '123 Main Street', prenant en compte les variations de noms et d'adresses.
ScenarioDiligence raisonnable dans les transactions où les parties peuvent utiliser des variations dans leur nom ou adresse.
Groupes d'utilisateurs cibles pour Fast-DPS
Entreprises internationales
Les entreprises engagées dans le commerce mondial bénéficient de s'assurer que leurs partenaires ne figurent pas sur les listes de parties refusées, évitant ainsi les complications juridiques et maintenant la conformité.
Institutions financières
Les banques et les sociétés financières utilisent Fast-DPS pour contrôler les transactions et les clients, atténuant le risque de blanchiment d'argent ou de financement d'entités sanctionnées.
Sociétés d'import/export
Ces entreprises utilisent Fast-DPS pour garantir le respect des contrôles des exportations et des sanctions commerciales, en particulier lorsqu'elles traitent avec des régions à haut risque.
Comment utiliser Fast-DPS
1
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2
Entrez le nom et/ou l'adresse de l'entité que vous souhaitez vérifier par rapport à la liste de contrôle des parties refusées.
3
Examinez les résultats pour toute correspondance potentielle à partir de la liste, en notant les entités ou emplacements sanctionnés identifiés.
4
Utilisez la fonctionnalité d'identification des entités de l'outil pour obtenir des informations plus détaillées sur les entités correspondantes.
5
Pour les cas ambigus, affinez votre requête avec des informations plus spécifiques pour réduire les correspondances potentielles.
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Questions fréquemment posées sur Fast-DPS
Qu'est-ce que Fast-DPS ?
Fast-DPS est un outil de vérification de la conformité conçu pour vérifier les entités par rapport aux listes de contrôle de dépistage des parties refusées, garantissant qu'elles ne sont pas des entités sanctionnées ou interdites.
Comment Fast-DPS gère-t-il les variations de noms et les dissimulations ?
L'outil prend en compte les variations en dédupliquant les caractères, en ignorant les jetons non essentiels et en reconnaissant des noms similaires même avec des caractères dans le désordre.
Fast-DPS peut-il identifier les entités dans des pays ou régions sanctionnés ?
Oui, il comprend une fonctionnalité permettant de signaler les entités situées dans des zones sanctionnées telles que la Russie, Cuba, l'Iran, la Corée du Nord, la Syrie, l'Ukraine, la Crimée, Donetsk et Luhansk.
Que dois-je faire si Fast-DPS identifie une correspondance potentielle ?
S'il y a une correspondance, il est conseillé d'enquêter davantage sur l'entité, éventuellement de s'abstenir de faire des affaires et de consulter des experts en conformité ou des conseillers juridiques.
Fast-DPS convient-il aux petites entreprises ?
Absolument, il est conçu pour être convivial et efficace pour les entreprises de toutes tailles, aidant aux efforts de conformité et de gestion des risques.