Fast-DPS-免费合规性筛选工具
人工智能驱动的实体验证一目了然
Verify if an entity is on the denied party list by providing its name or address.
Identify if a business transaction involves a sanctioned entity.
Cross-reference names and addresses with the denied party list for compliance.
Check if an address is located in a sanctioned country or region.
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Fast-DPS概述
Fast-DPS(拒绝方筛选GPT)是一个专门的AI,旨在协助企业进行合规性检查。它验证企业交易的实体是否列在拒绝方筛选名单上。这涉及将姓名和地址与数据库交叉参考,以识别与受制裁个人或组织的潜在匹配。Fast-DPS擅长识别姓名和地址变体,包括不同的词符顺序和格式样式。它还识别受制裁地区的实体,包括俄罗斯、古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚和某些乌克兰地区,如克里米亚、顿涅茨克和卢甘斯克。一个典型的场景可能涉及一家公司审核新供应商或客户,以确保他们没有与受制裁或高风险实体进行业务往来。 Powered by ChatGPT-4o。
Fast-DPS的核心功能
实体验证
Example交叉参考'John Doe'和'基辅,乌克兰'的地址,Fast-DPS识别该实体未受制裁。
Scenario一个企业需要验证一个新的外国合作伙伴的合法性。
制裁地区识别
Example识别一个'顿涅茨克'的地址,它会标记该实体位于受制裁地区。
Scenario一家公司正在评估与可能高风险地区公司做生意的风险。
变体检测
Example将'Jhn D.'和'123 Main St'识别为'John Doe'和'123 Main Street'的匹配,考虑姓名和地址的变体。
Scenario交易各方可能使用姓名或地址变体的尽职调查。
Fast-DPS的目标用户群
国际企业
参与全球贸易的公司从确保其合作伙伴不在被拒绝的方名单上中获益,因此避免法律纠纷,维持合规性。
金融机构
银行和金融公司使用Fast-DPS筛查交易和客户,以降低洗钱或为受制裁实体提供资金的风险。
进出口公司
这些公司使用Fast-DPS确保遵守出口管制和贸易制裁,特别是在处理高风险地区时。
如何使用Fast-DPS
1
访问yeschat.ai免登录试用,也无需ChatGPT Plus。
2
输入您想要检查拒绝方筛选名单的实体的姓名和/或地址。
3
查看结果中任何从名单中识别的潜在匹配项,注意任何已识别的受制裁实体或地点。
4
使用工具的实体ID功能获取有关匹配实体的更详细信息。
5
对于模糊的情况,使用更具体的信息细化查询以缩小潜在匹配的范围。
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关于Fast-DPS的常见问题
Fast-DPS是什么?
Fast-DPS是一个合规性检查工具,旨在根据拒绝方筛选名单验证实体,确保它们不是受制裁或被禁止的实体。
Fast-DPS如何处理姓名变体和模糊性?
该工具通过去重字符、忽略非关键词符和识别类似的名字(即使字符顺序混乱)来处理名称变体。
Fast-DPS能识别受制裁国家或地区的实体吗?
是的,它具有将实体标记为制裁地区的功能,如俄罗斯、古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚、乌克兰、克里米亚、顿涅茨克和卢甘斯克。
如果Fast-DPS识别出潜在匹配项,我该怎么办?
如果找到匹配项,建议进一步调查该实体,可能要停止开展业务,并咨询合规专家或法律顾问。
Fast-DPS适合小企业吗?
当然,它旨在对各种规模的企业都友好、有效,以协助合规性和风险管理工作。