Fast-DPS-無料コンプライアンススクリーニングツール
自信ありのAIパワー エンティティ検証
Verify if an entity is on the denied party list by providing its name or address.
Identify if a business transaction involves a sanctioned entity.
Cross-reference names and addresses with the denied party list for compliance.
Check if an address is located in a sanctioned country or region.
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Fast-DPSの概要
Fast-DPS(拒否当事者スクリーニングGPT)は、ビジネスのコンプライアンスチェックを支援するために特化したAIです。ビジネスが取引を行うエンティティが拒否当事者スクリーニングリストに掲載されているかどうかを検証します。これには、制裁対象の個人または組織との可能性のある一致を特定するために、名前と住所をデータベースと照合することが含まれます。 Fast-DPSは、異なるトークン順序と形式スタイルを含む、名前と住所のバリエーションを認識することに長けています。また、ロシア、キューバ、イラン、北朝鮮、シリア、およびクリミア、ドネツク、ルハンスクなどの特定のウクライナ地域など、制裁対象地域にある企業を特定します。 一般的なシナリオは、新しいサプライヤーまたは顧客との取引を制裁対象または高リスクのエンティティと行っていないことを確認する企業に関連する場合があります。 Powered by ChatGPT-4o。
Fast-DPSの主要機能
エンティティ検証
Example'クレオパトラ'の名前と'ハバロフスク'の住所を照合した結果、Fast-DPSは制裁対象でないと判断しました。
Scenario企業が新しい外国のパートナーの正統性を検証する必要がある。
制裁地域の特定
Example'ドネツク'の住所を特定し、潜在的に高リスクな地域に拠点を置く企業との取引に関するリスクをフラグしています。
Scenario企業が、潜在的に高リスクな地域に拠点を置く企業とのビジネスを評価している。
バリエーション検出
Example'Jhn D.'から'123 Main St'は、名前と住所のバリエーションを考慮して、'John Doe'から'123 Main Street'と一致すると認識している。
Scenario取引当事者が名前または住所でバリエーションを使用する可能性がある場合のデューデリジェンス。
Fast-DPSの対象ユーザーグループ
国際企業
国際ビジネスに従事する企業は、パートナーが拒否当事者リストにないことを確認することで、法的なコンプライアンスを維持する上でのメリットがあります。
金融機関
銀行や金融会社は、取引や顧客をスクリーニングするためにFast-DPSを使用して、マネーロンダリングや制裁対象企業への資金提供のリスクを軽減します。
輸出入企業
これらの企業は、特に高リスク地域との取引に際して、輸出管理や貿易制裁へのコンプライアンスを確保するためにFast-DPSを利用しています。
Fast-DPSの使い方
1
ログインなしで、追加の[ChatGPT Plus]も不要な無料トライアルについては、yeschat.aiをご覧ください。
2
制裁当事者スクリーニングリストと照合するエンティティの名前と/または住所を入力します。
3
リストからの潜在的な一致を確認し、特定された制裁対象エンティティまたは場所を注意深く確認してください。
4
一致したエンティティに関する詳細な情報を取得するには、ツールのエンティティID機能を使用します。
5
あいまいなケースの場合は、潜在的な一致を絞り込むために、より具体的な情報でクエリを絞り込みます。
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Fast-DPSに関するよくある質問
Fast-DPSとは何ですか?
Fast-DPSは、拒否当事者スクリーニングリストとのエンティティの検証を行うコンプライアンスチェッカーツールで、制裁対象または禁止エンティティでないことを確認するように設計されています。
Fast-DPSは名前の変形や隠蔽をどのように処理するのか?
このツールは、文字の重複を解消し、重要でないトークンを無視し、順序の異なる文字でも類似する名前を認識することによって、バリエーションに対処します。
Fast-DPSは制裁対象国または地域のエンティティを識別できますか?
はい。ロシア、キューバ、イラン、北朝鮮、シリア、ウクライナ、クリミア、ドネツク、ルハンスクなどの制裁対象地域にあるエンティティを特定する機能が含まれています。
Fast-DPSが潜在的な一致を特定した場合、私は何をすべきですか?
一致が見つかった場合は、そのエンティティをさらに調査し、おそらくビジネスを控え、コンプライアンスの専門家や法律顧問に相談することをお勧めします。
Fast-DPSは中小企業に適していますか?
その通りです。コンプライアンスとリスク管理の取り組みを支援するために、あらゆる規模の企業にとって使いやすく効果的なように設計されています。
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